En allanamientos ordenados por la jueza federal Zunilda Niremperger este martes detuvieron a cuatro piqueteros.

A las 6 de este 1° de abril tras múltiples allanamientos detuvieron a los piqueteros, secuestraronuna camioneta y dinero en efectivo. El hecho se produjo en un quincho con pileta, que sería propiedad de uno de ellos.

Los cuatro piqueteros acusados de lavado de dinero son Juan C.Rolón, Diego A. Rolón, Marcos A. Cáceres, y Lucas A. Torales Cordeiro. Alrededor de $230 millones recibieron las organizaciones que manejan, según se desprende de la investigación de la Justicia Federal.

Los fondos fueron girados entre 2022 y 2023 a través del ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que conducía Carlos Andión, quien está preso por corrupción.

Red  de lavado de dinero

Este martes, la Policía del Chaco, bajo la orden del fiscal federal, Patricio Sabadini, realizó una serie de allanamientos simultáneos resultaron en la detención de Juan Carlos Rolon, Diego Rolon, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos vinculados a una causa federal por lavado de activos.

La Justicia Federal actuó en la madrugada de este 1° de abril y en los allanamientos se procedió al secuestro de bienes y la toma de posesión de propiedades pertenecientes a los implicados, en el marco de la investigación de esta trama de esta presunta red de lavado que operaba en la provincia a través del Iafep que manejaba Mauro Andión, detenido desde al años pasado.

La jueza Niremperger avanza en su lucha contra el lavado de activos y las posibles ramificaciones y conexiones de esta «red».

Marcos Cáceres fue detenido junto a su pareja, Lourdes Agustina Ruiz Díaz, y su hermana, María del Carmen Cáceres, acusados de presunto lavado de activos. La investigación, iniciada a partir de una denuncia anónima, revela un llamativo incremento patrimonial del grupo familiar que no se condice con sus ingresos declarados.

La Fiscalía Federal determinó que existen elementos suficientes para sospechar que Cáceres, su pareja y su hermana habrían puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, provenientes de presuntos delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial. Estos fondos habrían sido obtenidos a través de las fundaciones y cooperativas que manejaba el líder piquetero y su entorno familiar.

Según la investigación, las organizaciones vinculadas a Cáceres, como la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada, la Fundación Rosana Solidaria, la Fundación Peronismo Unido y la Fundación Juan Domingo Perón, habrían recibido la suma total de $220.327.655,94 del Estado Provincial, principalmente durante los años 2022 y 2023. La mayor parte de estos fondos provendrían del Instituto del ex Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), que tiene detenido a quien fuera su presidente Mauro Andión.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que este millonario ingreso de fondos estatales, que no se justificaría con la actividad declarada de las organizaciones, habría generado importantes ganancias ilícitas que posteriormente fueron utilizadas para incrementar el patrimonio del grupo familiar, buscando darles apariencia de legalidad.

Las tareas de investigación incluyeron el relevamiento del secreto fiscal y financiero de los imputados, así como el análisis de información de registros de propiedad, automotores y otras bases de datos. Los resultados habrían arrojado inconsistencias significativas entre los ingresos lícitos declarados por Cáceres y su familia y el nivel de vida y los bienes que ostentan.